O FBI criou a NextFundAI, uma criptomoeda baseada em Ethereum, com o objetivo de investigar a manipulação de preços no mercado das criptomoedas. ZMQuant, CLS Global e My Trade são as três ‘market makers’ que foram acusadas de incorrer nesta prática ou de conspirar para criar a impressão de um mercado de trading ativo. Além das três corretoras, Departamento de Justiça dos Estados Unidos avançou com queixas contra 18 pessoas e entidades acusando-as de “fraude agravada e manipulação”.
Jodi Cohen, a agente que liderou a investigação, conta que “o que o FBI descobriu neste caso é uma nova variação para um crime financeiro já da ‘velha guarda’”. O processo levou à acusação de líderes de empresas e dos seus funcionários, acusados de participarem em esquemas sofisticados que terão provavelmente enganado investidores honestos em milhões de dólares, noticia o The Verge
Liu Zhou, um promotor a colaborar com a ‘market maker’ My Trade MM, alegadamente contactou os promotores da NextFundAI e disse-lhes que a My Trade era melhor que os rivais porque “controla o pump and dump” (um esquema de mainupalção de mercado) e permite “fazer inside trading mais facilmente”.
No decurso desta investigação, o Departamento de Investigação recuperou 25 milhões de dólares, que serão devolvidos aos investidores.
