O órgão regulador da Bélgica tem vindo a publicar desde fevereiro uma lista com sites identificados como sendo canais para fraudes e que tentam enganar o utilizador. A lista tem vindo a crescer e foram agora adicionadas mais 21 páginas, chegando ao total de 99 páginas identificadas.
De acordo com o The Next Web, a maior parte dos esquemas é bastante simples, com o utilizador a ser convidado a pagar para comprar Bitcoin, Ethereum ou qualquer outra cibermoeda e o vendedor puramente afasta-se com o dinheiro, não enviando nada de volta.
Por outro lado, há páginas que anunciam ganhos e prémios astronómicos ou eventuais ICO, de initial coin offering, que prometem grandes retornos.
A lista continua a crescer e seguramente chegará aos 100 antes do final do ano. As autoridades belgas baseiam-se na sua investigação e também em denúncias e queixas dos utilizadores para criar esta base. Os sites identificados até ao momento são:
- http://www.afaeu.com
- http://www.bk-coin.com
- http://www.capital-traders.com
- http://www.cryptoallday.com
- http://www.cryptonetto.com
- http://www.cryptosafe.tech
- http://www.dca-finance.com
- http://www.elos-patrimoine.com
- http://www.finances-markets.com
- http://www.iminage.com
- http://www.investissement-crypto.com
- http://www.kryptonexlabs.com
- http://www.kryptowize.com
- http://www.lacentraledescryptomonnaies.com
- http://www.london-exchange.net
- http://www.parel-invest.com
- http://www.positiva-ad.com
- http://www.save-coins.com
- http://www.tradabank.com
- http://www.trade-my-bitcoin.net
- http://www.vip-brokers.com
- http://www.01crypto.net
- http://www.btc-cap.com
- http://www.capital-coins.com
- http://www.coinquick.net
- http://www.cryptavenir.com
- http://www.crypto-banque.com
- http://www.crypto-infos.com
- http://www.cryptos.solutions
- http://www.cryptos-currency.com
- http://www.ether-invest.com
- http://www.eurocryptopro.com
- http://www.finance-mag.info
- http://www.gme-crypto.com
- http://www.gmtcrypto.com
- http://www.gmt-crypto.com
- http://www.good-crypto.com
- http://www.mycrypto24.com
- http://www.nettocrypto.com
- http://www.patrimoinecrypto.com
- http://www.ydconsultant.com
- http://www.aespenbv.com
- http://www.coinpaiement.com
- http://www.crypto-logic.com
- http://www.cryptomonneo.com
- http://www.krakenaccess.com
- http://www.localbitcoinltd.com
- http://www.lyf-chain.com
- http://www.major-crypto.com
- http://www.01crypto.com
- http://www.bourse-ether.com
- http://www.bourso-crypto.com
- http://www.crypteo.io
- http://www.crypto-institute.com
- http://www.cryptos-investing.com
- http://www.cryptoboursier.com
- http://www.cryptocoffre.com
- http://www.eminage.com
- http://www.epargne-crypto.com
- http://www.epargnecrypto.com
- http://www.generalcrypto.net
- http://www.lbitcoinltd.com
- http://www.originalcrypto.com
- http://www.origincrypto.com
- http://www.placementbitcoin.com
- http://www.stock-crypto.com
- http://www.strato-markets.com
- http://www.sslcrypto.co
- http://www.union-crypto.com
- http://www.univers-crypto.com
- http://www.world-cryptos.com
- http://www.1st-cryptobank.com
- http://www.bitc-international.com
- http://www.boursebitcoin.com
- http://www.ccg-investment.com
- http://www.crownmanagers.com
- http://www.crypto.bnd-group.com
- http://www.crypto-access.com
- http://www.cryptofrancecapital.com
- http://www.cryptorama-bank.com
- http://www.cryptos-marketplace.com
- http://www.cryptowallet24.com
- http://www.e-cryptoney.com
- http://www.ecrypto-international.com
- http://www.emarketstrade.com
- http://www.executivecrypto.com
- http://www.fair-oakscrypto.com
- http://www.fast-coin.eu
- http://www.globalmarkets-group.com
- http://www.ldc-crypto.com
- http://www.lgsinvestpartners.com
- http://www.london-exchange.com
- http://www.minedecrypto.com
- http://www.mondial-investissement.com
- http://www.placementcrypto.com
- http://www.primecryptobank.com
- http://www.truetrade-capital.com
- http://www.vechain-wallet.com
- http://www.wallet-coins.com
