É o maior devedor do Novo Banco – a dívida atual ronda os 505 milhões de euros. Gere os negócios de uma das famílias mais ricas do País, mas não tem património em seu nome. Bernardo Moniz da Maia não sabe de quantas empresas é administrador, nem o nome delas. Também não se recorda do nome de fundações que ele e a família têm em paraísos fiscais, nomeadamente no Panamá e nas Ilhas Virgens Britânicas, a partir das quais controlam um vasto património imobiliário e participações em outras empresas.

Se em Portugal Bernardo Moniz da Maia se encontra no centro da polémica dos devedores do Novo Banco depois da sua ida ao Parlamento, no Brasil está a ser alvo de uma nova acusação de lavagem de dinheiro, peculato e corrupção no âmbito do projeto de construção do Complexo Cidade das Águas, em Minas Gerais. O caso esteve, desde 2016, na Justiça deste estado brasileiro, tendo sido anulado por se considerar que o juiz estadual não tinha competência para o julgar. Mas, entretanto, a Justiça Federal recebeu o processo, considerou que havia motivos para avançar e, em outubro de 2019, ratificou as suspeitas e lançou nova acusação contra Bernando Moniz da Maia, apurou a VISÃO junto de fonte da Justiça brasileira. O empresário, adiantaram à VISÃO os seus advogados brasileiros, Thiago Bouza e Thales Cassiano, ainda não apresentou a sua defesa pois só o fará quando tiver acesso a documentos relativos a dados bancários em contas na Suíça, Hong Kong e Samoa que estarão nas mãos do Ministério Público. Aí, dizem, ele “demonstrará a sua inocência”.