Segundo o FBI, este é o maior número de réus num caso do cibercrime. Todos são acusados de utilizarem um esquema de phishing que levava utilizadores a fornecer os dados das suas contas bancárias. Os bancos utilizados no esquema foram dois dos maiores nos Estados Unidos: o Bank of América e o Wells Fargo.
O principal cérebro por trás destes ataques de phishing é Kenneth Joseph Lucas, um norte-americano de 25 anos. A investigação do FBI começou no início de 2007 depois de uma denúncia por parte dos bancos afectados. O esquema implicava o envio de mensagens de correio electrónico que, depois, remetiam os utilizadores para sites falsos que tinham aspecto igual ao dos bancos lesados.
