crime económico

Em discussão pública até ao próximo dia 8, a alteração à lei prevê um novo tipo de corrupção na Rússia e chama-se "por força maior". Ninguém percebe bem o que isso quererá dizer, mas dá para perceber porque surgiu este parênteses na lei que beneficia essencialmente os funcionários do Estado

A VISÃO recorda as polémicas e os processos de Armando Vara – que envolvem Sócrates em várias frentes, mas também fundações, filhos e robalos

MP suspeita de crimes como corrupção, participação económica em negócio, burla qualificada e falsificação de documento. Duas das pessoas constituídas arguidas resultam da investigação da VISÃO: a última é Lurdes Ventura Dias, que, apesar de viver em França, conseguiu apoio para as obras numa casa em Vila Facaia

Najib Razak já estava a ser investigado por ser suspeito de desviar cerca de 640 milhões de euros do fundo estatal da Malasia.

Todos foram eleitos democraticamente mas não conseguiram governar da forma como os seus compatriotas esperavam. Acusados de inúmeros crimes, eis dez exemplos de antigos chefes de estado que acabaram na prisão ou correm o risco de ir lá parar

Durante os interrogatórios conduzidos por Carlos Alexandre, José Veiga e Paulo Santana Lopes foram confrontados com perguntas sobre as relações entre o ex-agente de futebolistas e o juiz desembargador. Conversas telefónicas em que Veiga e Damásio falavam de um "amigo" terão levado a Miguel Relvas. Recorde o artigo que a VISÃO publicou em fevereiro de 2016

O sexagenário foi detido na sequência de uma investigação de 18 meses sobre a fraude do "príncipe da Nigéria", um dos mais antigos esquemas a circular por e-mail para extorquir dinheiro

Detectar as fraudes e condenar os defraudadores exige a exclusiva consideração da lei. Preveni-las é ir mais além e tomar também como referência a ética nas relações humanas

Os presidente da EDP e CEO da EDP Renováveis foram, de acordo com a SIC Notícias, constituidos arguidos no âmbito de uma investigação por suspeitas de corrupção ativa, corrupção passiva e participação económica em negócio

A fraude aumentou e muito, sobretudo a corrupção e o suborno. É o que sentem os portugueses, que também não acreditam na eficácia do aparelho de justiça

Na mesma semana em que Dias Loureiro viu arquivado o seu processo no BPN, Armando Vara viu confirmada a sentença de cinco anos de prisão. Ambos têm em comum mais do que se pensa. O que safou um e tramou o outro?

Rodrigo Rato, diretor-geral do FMI entre 2004 e 2007, é acusado de receber €31,2 milhões de empresas privatizadas através de uma offshore enquanto exercia o cargo na entidade

A compra dos três apartamentos foi investigada pelo procurador Orlando Figueira. As suspeitas acabaram arquivadas, à semelhança do que aconteceu noutro processo de suspeita de branqueamento de capitais contra Manuel Vicente. Angola reagiu em comunicado, falando em "difamação" e "calúnia". Que provas tem o Ministério Público para acusar o vice-presidente de Angola?

Em abril do ano passado, o homem do Grupo Espírito Santo em África disse nada saber sobre as transferências para Santos Silva. Em janeiro, e em troca de liberdade, Bataglia veio a Lisboa incriminar Ricardo Salgado e dar explicações sobre €29 milhões que recebeu do GES. O que contaram um e outro à Justiça?

Quando passamos das perceções da corrupção para a experiência da corrupção, as coisas alteram-se um pouco. Da mesma forma que Portugal não parece estar tão mal em termos de desenvolvimento da Economia Verde quanto as perceções indicam, também ao nível do fenómeno da corrupção Portugal parece não estar, em termos relativos, tão mal quanto as perceções sobre ele indicam

De acordo com diversos estudos internacionais elaborados por consultoras, a fraude ocupacional representa elevados prejuízos

Na internet abunda a oferta para a criação de sociedades em paraísos fiscais a preços compatíveis com os bolsos da classe média remediada. Mas cuidado com as offshores dos pequenitos. O barato pode sair caro. E não se esqueça da sua primeira obrigação como contribuinte: declarar o que ganha, seja cá dentro ou lá fora. VEJA A INFOGRAFIA ANIMADA

Administração Obama responde aos “Panama Papers” com um pacote de leis que obriga os bancos a descobrir quem são os donos das empresas clientes

Entre os suspeitos estão técnicos de administração tributária, inspetores tributários, chefes de finanças, um diretor de serviços da Autoridade Tributária, um diretor de finanças adjunto, um membro do Centro de Estudos Fiscais e Aduaneiros, advogados, técnicos oficiais de contas e empresários

Carlos Dias Santos e Ricardo Macedo, detidos esta terça-feira, 5, estavam na mira de colegas da Judiciária, por alegado conluio com traficantes de droga, desde 2007

Veja o vídeo da SIC Notícias e perceba como funcionam os esquemas agora revelados após a fuga de informação que divulgou mais de 11 milhões de documentos