branqueamento

Ministério Público diz que esquema de circulação de dinheiro que tem no centro a Eurofin não serviu só para pagar a funcionários do Grupo Espírito Santo. Também foi usado para canalizar dinheiro para a empresa então liderada por Nuno Vasconcellos

Negócios com Venezuela vão ser investigados noutro processo. Despacho de acusação a que a VISÃO teve acesso dita que Ricardo Salgado vai a julgamento por um crime de associação criminosa, doze crimes de corrupção ativa no setor privado, 29 crimes de burla qualificada, cinco de infidelidade, dois de manipulação de mercado, sete de branqueamento, oito de falsificação de documento e um de crime de falsificação de documento qualificado

Desde que saiu do Governo, José Sócrates fez o luto da política, num voto de silêncio só aliviado no último ano, com comentários ao domingo, na RTP. E andava feliz por não aparecer nas manchetes

A infanta Cristina, filha do rei espanhol Juan Carlos, foi constituída arguida pela segunda vez no processo de desvio de fundos e branqueamento de capitais, conhecido como Nóos, e será ouvida a 8 de março

Numa declaração publicada no site do semanário Sol, a advogada diz-se "indignada" com a notícia da VISÃO

Ainda não se sabe quanto dinheiro terá sido lavado. A polícia judiciária prendeu outros dirigentes do banco. A ação foi descoberta pela procuardoria na sequência de uma notificação que solicitava as "operações realizadas por clientes arguidos em processo crime a decorrer"

As buscas realizadas às instalações do Banco Privado Português, que segundo fonte judicial visaram apreender registos de movimentos bancários, terminaram ao fim de 12 horas. Há suspeitas de branqueamento de capitais e burla qualificada