Num recente trabalho publicado pela Autoridade de Supervisão Europeia para a área financeira, foram apontados diversos riscos de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo a que o setor financeiro da União Europeia está exposto, decorrente de sistemas e controlos insuficientes de mecanismos de anti branqueamento de capitais

Um passo importante no caminho de combate ao uso dos centros financeiros offshore para esconder os ganhos ilícitos, é a adoção por parte das autoridades governativas destas jurisdições de medidas que permitam a transparência na identificação do beneficiário final dos instrumentos financeiros e por banir do sistema financeiro global todas as jurisdições que recusarem abandonar a confidencialidade e segredo bancário ali existente

A segurança é sempre vista como sendo demasiada, até ao dia em que não é suficiente

O dinheiro é o principal meio de pagamento dos crimes financeiros, principalmente no caso de branqueamento de capitais, corrupção e financiamento do terrorismo. E quando dizemos "dinheiro", estamos principalmente a falar de nota de elevado valor, como a de 500 euros

Os ataques terroristas de custo mais baixo são, nos tempos atuais, aqueles que maior preocupação devem colocar às políticas de contraterrorismo implementadas pelos Estados

... provocando o decréscimo crescente da confiança no sistema democrático.

Na Guiné Equatorial, impera a corrupção, ocupando este país a 163ª posição no ranking da Transparência Internacional

Portugal deu um passo importantíssimo nesta matéria da recuperação de ativos de atividades criminosas