branqueamento de capitais
10 anos de Monte Branco, o pai de todos os (mega)processos
Acusação do Ministério Público sobre o escândalo financeiro, que começou, há dez anos, numa pequena loja de câmbios, ainda não viu a luz do dia. PGR tinha pedido ao DCIAP que, até às férias judiciais, acabasse com o impasse. Saiba quais os megaprocessos a que este caso, entretanto, deu origem
Magno. Um software para apertar a malha à corrupção em Portugal
Programa, disponível em versão gratuita, tem como objetivo tornar mais simples o cumprimento da legislação sobre branqueamento de capitais e financiamento de terrorismo. Mas para que seja eficaz nesta missão, está a ser criada uma gigantesca lista de indivíduos em cargos públicos… e das muitas pessoas com quem têm ligações
Portugal e o branqueamento de capitais
É sabido (o próprio GAFI já o afirmou), que Portugal, considerando a sua ligação histórica a países africanos e da América Latina, funciona como «país de trânsito» para o mercado europeu de capitais branqueados, assim como «espaço de recuo» para indivíduos identificados nos seus países de origem como suspeitos
Rui Rangel suspeito de usar documentos de estrangeiros para se salvar de multas de trânsito
O antigo juiz da Relação de Lisboa, que em dezembro foi expulso da magistratura, terá justificado três contra-ordenações rodoviárias dizendo que quem conduzia o seu carro em excesso de velocidade eram ora um cidadão de Marrocos, ora um do Equador. Conselho Superior da Magistratura diz que declarações são falsas
Isabel dos Santos: Segunda transferência suspeita dá origem a novo inquérito em Portugal
O Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) impediu em dezembro uma segunda transferência bancária de 1,2 milhões de euros, feita a partir de uma sociedade que o Ministério Público julga ser de Isabel dos Santos. A VISÃO apurou que a filha do antigo presidente angolano está agora a ser investigada em dois processos em Portugal
Rui Rangel é o terceiro juiz a ser demitido em 16 anos
O magistrado que está a ser investigado na Operação Lex é, no entanto, o primeiro juiz a ser demitido por indícios de receber dinheiro em troca de decisões judiciais favoráveis. É o segundo juiz desembargador a ser expulso da magistratura
O que não bateu certo no interrogatório do amigo de Sócrates
Dinheiro por supostos negócios que chega às contas antes desses negócios existirem. Ou movimentos bancários que não correspondem ao que está a ser dito. Ao fim de três dias de interrogatório, continuam a existir importantes contradições entre o que diz Carlos Santos Silva e o que mostra a acusação da Operação Marquês